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吉林省恒顺投资咨询有限公司南京分公司疯狂集资
2016-1-29 15:34  安琪  查看: 2675   评论: 0

记者:公司目前有多少员工,员工工资多少?有业绩考核吗?

薄相飞:员工在30-40人左右,工资在4千-5千元,一个月完成50万元给予奖金1000元。

记者:你们公司目前已有多少投资者?每位投资金额是多少?

薄相飞:目前有1400多人吧,总金额在3000万元左右。

记者:投资者的收益怎么核算?怎么支付?

薄相飞:我们是连本带息月月付,按一万核算,一个月付1900元

记者:现在很多非法集资公司存在拆东墙补西墙模式运营,你们公司存在吗?

薄相飞:拆东墙补西墙运营模式是存在的。

记者:你们公司向社会公众即社会不特定对象吸收资金知道是什么行为?

薄相飞:知道,非法吸收公众财产。

记者初步估算了一下,按照薄相飞经理所说公司目前已经集资到3000万元左右,公司每个月承诺付给投资者的连本带息是1900元,公司每个月要支付570万元左右,另外员工的工资、房租、日常开支等等,一个月要几十万元。而公司销售的大米利润只有100-200万元,这样的成本核算下来实在让人不寒而栗,隐患重重。

记者在全国企业信用信息公示系统查询得知:没有查询到吉林省恒顺米业有限公司任何的工商注册材料。

业界人士表示:为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

最高人民法院司法解释

自2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

吉林省恒顺投资咨询有限公司南京分公司向社会不特定群体进行集资行为,是否涉嫌违法?政府相关职能部门如何监管?本报将继续予以关注。


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